近日，據法院文書顯示，持牌支付機構聯D優勢電子商務有限公司以及母公司聯D優勢科技有限公司，被代理商告上法庭，申請凍結查封近500萬獲法院支持。

同時：近期“聯D優勢”更換法代表人 。

“聯D優勢”近期風波不斷，春節前夕，“聯D優勢”因存在6項違法行為被央行處罰罰沒合計600余萬元。

而近日，根據中國審判文書網顯示：“聯D優勢”因違規外放支付通道導致商戶部分結算款被“二清公司”卷走的案例，至今無法全額要回結算款。

【違規外放通道至“二清公司”】

根據文書顯示，經法院查明，“聯D優勢”（乙方）與上海XX公司（二清公司）（甲方）簽訂的《支付業務合作協議》約定“鑒于甲方與其商戶已達成《買單寶特約商戶服務協議》，商戶同意將其銷售所得結算款的一部分通過第三方支付機構由乙方支付給甲方，剩余結算款正常結算給商戶，乙方根據甲方發起的指令，將結算款按指令比例劃轉至甲方和商戶的指定賬戶中”。

根據上述及《銀行卡收單業務管理辦法》第二十九條規定，或者單從模式上來說，不僅僅存在資金清算行為，還存在資金池，屬于明顯的“二清””行為。

【非法吸收公眾存款】

根據資料顯示：2018年1月至今，福建省聯業科技有限公司通過聯D優勢電子商務有限公司開設的賬戶，非法吸收公眾資金達122171246.1元。

自2018年開始，福建省聯業科技有限公司（以下簡稱聯業公司）以福州市臺江區恒豐大廈6樓為辦公地點，通過發展各地代理商（福州、浦城、龍巖等）、舉辦推介會、發放宣傳冊等手段，向社會公眾公開宣傳聯業公司具有雄厚經濟實力、資金由第三方聯動優勢商務有限公司托管等，推廣“聯D共享”APP（包含一款POS機）。

聯業公司對外宣稱商家使用該POS機消費不僅不收取手續費，還可以獲得不同比例的獎勵；制定返利規則，規定POS機消費額中，85%消費額次日返還，15%消費額30日后返還；設立“共享金”、“營業獎”等多種比例的獎勵紅包，積極發展代理商，吸引公眾使用該POS機，并通過聯動優勢電子商務有限公司開設的賬戶變相非法吸收公眾存款。2018年7月12日開始，因資金鏈斷裂，“聯動共享”APP無法提現。

據某機構透露，19年合作XX傳統大機、SYMPOS，19年因“糾紛”拖欠分潤至今?！霸譂櫜畈欢?000多萬，申請凍結近468萬，部分有合同協議，還有一部分沒協議，說蓋章才給對賬?！薄澳壳斑€在繼續對簿公堂?！?/strong>

聯D優勢近幾年罰單不斷，違規業務也是遍地開花，監管明令禁止的支付業務如：為博彩、非法期貨、外匯、714高炮、二清支付公司提供支付通道。收單業務上涉嫌騙取用戶POS押金、扣收POS流量卡費等情形 ，黑貓投訴有這大量關于此業務的投訴。